Ngày 2/5/2018, Thủ tướng Lại Thanh Đức (hàng đầu, thứ 5 từ phải qua), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Khưu Thái Tam (hàng đầu, thứ 4 từ phải qua) và Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Tài chính Cố Lập Hùng (hàng đầu, thứ 6 từ phải qua) đã tham dự lễ ra mắt Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về phòng chống rửa tiền (Ảnh: CNA)
 

 Đối mặt với vòng thứ 3 đánh giá lẫn nhau của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG) sắp được tổ chức vào tháng 11/2018, Chính phủ gồm 37 cơ quan ban ngành nhà nước và 31 tổ chức, nghiệp đoàn tư nhân đã hoàn thành Báo cáo đánh giá đầu tiên về rủi ro tài trợ khủng bố và rửa tiền quốc gia.
 

 Giới thiệu sơ lược về bản báo cáo, Bộ trưởng Bộ tư pháp Khưu Thái Tam chỉ ra, Đài Loan nắm rõ phạm tội “uy hiếp vô cùng cao độ” tổng cộng có 8 loại hình, bao gồm: buôn bán vận chuyển ma túy, lừa đảo, phạm tội có tổ chức, tham ô, buôn lậu, phạm tội liên quan giao dịch chứng khoán, bên thứ 3 rửa tiền, phạm tội liên quan thuế vụ; phạm tội “uy hiếp cao độ” là phạm tội liên quan đến tài sản trí tuệ.
 

 Những ngành nghề hoặc ban ngành dễ bị lợi dụng để rửa tiền và tài trợ khủng bố bao gồm các chi nhánh tại nước ngoài của ngân hàng Đài Loan (OBU) vốn có nhược điểm vô cùng lớn. Các đơn vị có nhược điểm lớn còn bao gồm chi nhánh tại nước ngoài của công ty chứng khoán (OSU), chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Đài Loan, cơ quan bưu chính, công ty chứng khoán, chi nhánh tại nước ngoài của công ty bảo hiểm (OIU), ngành kinh doanh vàng, kế toán trưởng, luật sư, ngành môi giới bất động sản, tổ chức chính trong ngành nông nghiệp, công ty bảo hiểm nhân thọ, ngành đầu tư chứng khoán, v.v...
 

 Theo bản báo cáo, sau 3 năm nữa, tức là đến năm 2021 sẽ phải sửa bản mới, sau này từ 3 đến 5 năm một lần sẽ theo dõi tổng thể xu thế quốc tế và tình hình phạm tội, nhằm vào các ban ngành đặc biệt chỉ định và hình thái tội phạm, tiến hành kiểm thảo, cập nhật.
 

 Thủ tướng Lại Thanh Đức nói, thực ra năm 1997 Đài Loan đã gia nhập Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền với tư cách là nước hội viên sáng lập, đồng thời là quốc gia đầu tiên trong nhóm châu Á-Thái Bình Dương thông qua Luật Phòng chống rửa tiền. Đài Loan vẫn luôn tuân thủ mọi quy định, tham dự các hoạt động phòng chống rửa tiền mang tính quốc tế. Năm 2007, Đài Loan được đánh giá cao về công tác phòng chống rửa tiền, nhưng đến năm 2011 lại bị hạ thấp đánh giá. Sau khi tiến hành kiểm điểm, Chính phủ đã phát hiện đúng là còn có kẽ hở, nên kể từ thời cựu Thủ tướng Lâm Toàn cho đến nhiệm kỳ của Thủ tướng Lại Thanh Đức đã đưa ra nhiều cách làm cụ thể, bao gồm thành lập Văn phòng phòng chống rửa tiền, sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền, hiệu đính Luật Phòng chống tài trợ khủng bố, cho đến hôm nay đã đưa ra được bản báo cáo quốc gia.
 

 Bản báo cáo đã tìm ra 9 nhược điểm trong công tác phòng chống rửa tiền của Đài Loan hiên nay là vận chuyển buôn bán ma túy, lừa đảo, phạm tội có tổ chức, tham ô, buôn lậu, phạm tội liên quan giao dịch chứng khoán, bên thứ 3 rửa tiền, phạm tội liên quan thuế vụ, quyền sở hữu trí tuệ… Điều này cũng thể hiện việc Chính phủ tích cực xử lý các hành vi phạm tội.
 

 Thủ tướng Lại Thanh Đức kỳ vọng tại vòng đánh giá thứ 3 của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền tổ chức vào tháng 11/2018, Đài Loan có thể đạt được thành tích cao, vượt qua ngay mọi yêu cầu.
 

 Trả lời phỏng vấn của các phương tiện truyền thông, Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Tài chính Cố Lập Hùng cho biết, Ủy ban Giám sát Tài chính đã đưa vấn đề trốn thuế vào Quy trình phòng chống rửa tiền, do phạm tội liên quan đến thuế vụ có thể sẽ cấu thành một phần trong vấn đề rửa tiền, vì vậy sẽ thông qua hệ thống tài chính, yêu cầu các cơ quan tài chính đánh giá rủi ro, khi thấy nghi ngại phải thông báo ngay các giao dịch đáng ngờ.
 

 Hành động này liệu có tác động vào khách hàng của OBU không? Ông Cố Lập Hùng nói, biện pháp kiểm soát rủi ro đối với OBU hoàn toàn giống như biện pháp kiểm soát đối với DBU (đơn vị ngân hàng trong nước) chứ không vì là OBU mà nới rộng quy định. Yêu cầu các tổ chức tài chính phải làm tốt việc nhận biết khách hàng (KYC), tìm hiểu tình hình khách hàng và người thụ hưởng thực chất, thực hiện tốt Bộ tiêu chuẩn thông tin chung về thuế vụ (CRS), hai mảng này đều nối liền với quy định quốc tế, chỉ cần đạt được tiêu chuẩn quốc tế là không có vấn đề gì.

(Nguồn: Hãng tin Trung ương CNA)